ЧИТАЙ. ДИВИСЬ. СЛУХАЙ

logo

На Прикарпатті СБУ припинила діяльність конвертцентру, який відмивав гроші для "ЛНР" та "ДНР"

В Івано-Франківську СБУ припинила діяльність конвертцентру, який відмивав гроші терористів, інформує прес-служба управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області. Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою припинили в Івано-Франківську діяльність конвертаційного центру, який відмивав гроші у тому числі для терористичних організацій «ЛНР/ДНР». Організатори «конверту» обслуговували низку комерційних структур зі всієї України, переводячи гроші у готівку та за потребою замовників у валюту. Оборудки здійснювалися через фіктивні фірми з використанням безтоварних операцій. Серед клієнтів конвертцентру були підприємства, які знаходяться на тимчасово окупованих терористами територіях та сплачують податки до «бюджетів» фейкових республік. Співробітники спецслужби затримали кур’єрів «конверту» під час перевезення готівки в один з офісів у Івано-Франківську. Під час обшуків в офісах, автомобілях та за місцем проживання організаторів, правоохоронці вилучили понад одинадцять мільйонів гривень, печатки фіктивних фірм, комп’ютерну техніку, банківські картки та «чорну бухгалтерію», які доводять здійснення нелегальних фінансових оборудок. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 209-1, ч. 3 ст. 258-5 та ч. 3 ст. 426 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії. 13435337_1030895840312949_9099638896268348278_n 13434800_1030895836979616_7876957262887985094_n 13419058_1030895833646283_8942688291261530090_n