Економіка
Двоє мешканців Прикарпаття організували нелегальний бізнес з річним обігом у понад 400 млн грн, - СБУ. ФОТО
30 Березня 2018
Співробітники СБ України спільно з фіскальною службою і прокуратурою припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним обігом у понад чотириста мільйонів гривень.
Оперативники задокументували, що нелегальний бізнес організували двоє мешканців Івано-Франківської області, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Службу безпеки України.
Ділки придбали низку фірм у різних регіонах України, через які скуповували продукцію у виробників реального сектору економіки.
Надалі товари за готівку реалізовували іншим суб’єктам підприємницької діяльності та фізичним особам, а документи про реалізацію продавали замовникам конвертації, що дозволяло штучно створювати податковий кредит.
Готівка поверталася замовникам конвертації в обмін на безготівкові кошти.
За попередніми оцінками впродовж 2017 року ділки завдали державі збитків на 71 млн грн.
Під час низки санкціонованих обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів справи в Івано-Франківську та Києві було виявлено "чорну бухгалтерію", документи та інші докази, що підтверджують проведення фіктивних операцій.
У зловмисників також вилучено 24 печатки підприємств з ознаками фіктивності, банківські картки, травматичний пістолет, понад 100 патронів до автоматичної зброї та майже 100 тис. грн.
Вирішується питання щодо накладення арештів на рахунки фіктивних фірм, які були задіяні у роботі конвертаційного центру.
Відкрито кримінальне провадження. Тривають невідкладні слідчі дії.