Співробітники СБ України спільно з фіскальною службою і прокуратурою припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним обігом у понад чотириста мільйонів гривень. Оперативники задокументували, що нелегальний бізнес організували двоє мешканців Івано-Франківської області, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Службу безпеки України. Ділки придбали низку фірм у різних регіонах України, через які скуповували продукцію у виробників реального сектору економіки. Надалі товари за готівку реалізовували іншим суб’єктам підприємницької діяльності та фізичним особам, а документи про реалізацію продавали замовникам конвертації, що дозволяло штучно створювати податковий кредит. Готівка поверталася замовникам конвертації в обмін на безготівкові кошти. За попередніми оцінками впродовж 2017 року ділки завдали державі збитків на 71 млн грн. Під час низки санкціонованих обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів справи в Івано-Франківську та Києві було виявлено "чорну бухгалтерію", документи та інші докази, що підтверджують проведення фіктивних операцій. У зловмисників також вилучено 24 печатки підприємств з ознаками фіктивності, банківські картки, травматичний пістолет, понад 100 патронів до автоматичної зброї та майже 100 тис. грн. Вирішується питання щодо накладення арештів на рахунки фіктивних фірм, які були задіяні у роботі конвертаційного центру. Відкрито кримінальне провадження. Тривають невідкладні слідчі дії.