Учасники шахрайського організованого злочинного угруповання заволодівали грошима громадян України, Молдови, Польщі, Іспанії, Чехії, Італії, США, Об’єднаних Арабських Еміратів, які зберігалися на банківських рахунках потерпілих. Правоохоронці затримали в процесуальному порядку 16 зловмисників на чолі з організатором. Їм усім загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.
Викрили осередок шахраїв на території південного регіону оперативники управління карного розшуку спільно зі слідчими слідчого управління та управління кримінального аналізу ГУНП в Одеській області.
Поліцейські встановили, що уродженець Грузії, який раніше неодноразово судимий за скоєння майнових злочинів і має стійкі зв’язки з одним із так званих злодіїв в законі, організував на Одещині шахрайський кол-центр. Контора аферистів, куди були залучені довірені особи з найближчого оточення організатора, діяла під прикриттям торгівлі акціями на одній з інтернет-платформ. Фактично ж правопорушники добували інформацію про громадян України, Молдови, Польщі, Іспанії, Чехії, Італії, США, Об’єднаних Арабських Еміратів, які мають відриті рахунки у банківських установах, дзвонили їм і пропонували хороший заробіток за мінімальний вклад у біржу.
Введені в оману люди «вкладали» гроші на банківські рахунки учасників ОЗГ, які там і осідали. Також зловмисники дізнавалися від громадян персональні відомості (ПІБ, дату народження, місце реєстрації та проживання, номери мобільних телефонів, банківських рахунків, cvv-кодів тощо), що давало їм можливість самостійно знімати гроші з чужих карток. Якщо люди не надавали конфіденційні дані, правопорушники вмовляли їх убезпечити мобільний телефон або комп’ютер від нібито небезпечних програм і встановити «захист». Фактично це була програма, яка давала можливість працівникам кол-центру у реальному часі бачити всі маніпуляції, які здійснювали потерпілі, паролі до інтернет-банкінгу тощо, і, знову ж таки, самостійно перераховувати чужі кошти на підконтрольні учасникам злочинної організації банківські та віртуальні рахунки електронних WEB-сервісів й мобільних операторів.
У такий спосіб зловмисники «заробляли» від 150 до 200 тисяч доларів США на місяць. Поліцейські встановлюють повне коло потерпілих. Наразі відомо про трьох.
Водночас для конспірації та прикриття злочинної діяльності зловмисники постійно змінювали адреси кол-центру. Крім того, на особливому контролі перебував пропускний режим до офісу.
Оперативники одеської поліції документували зловмисників з лютого поточного року. Для блокування та затримання учасників організованого злочинного угруповання, за погодженням з Одеською обласною прокуратурою, в Київському районному суді міста Одеси поліцейськими було отримано 47 ухвал на проведення санкціонованих обшуків у кол-центрі, оселях і автомобілях фігурантів.
Санкціоновані заходи проводилися за силової підтримки спецпідрозділів КОРД та батальйону поліції особливого призначення. Під час обшуків правоохоронці вилучили 65 одиниць комп’ютерної техніки, «чорнові» записи, мобільні термінали, дев’ять транспортних засобів, гроші, отримані в ході проведення шахрайських оборудок, в сумі 38800 доларів США та 12000 гривень, та інші речові докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування.
В порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України поліцейські затримали 16 осіб, серед яких організатор та його помічники.
Затриманим повідомили про підозру, в залежності від скоєного, у створенні злочинної організації, керівництві такою організацією та її структурними частинами (ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України) та в організації заволодіння чужим майном шляхом обману й зловживання довірою, тобто шахрайстві, вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою – злочинною організацією (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 ККУ).
Підозрюваним вручені клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне їм загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.
