Потім замовники перераховували "конверту" безготівкові кошти за фіктивні покупки, які зловмисники повертали їм у вигляді вирученої готівки від реальних продажів продукції. За свої "послуги" ділки отримували винагороду в розмірі 5-7% від суми оборудки. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили майже півтора мільйона гривень та понад шість тисяч доларів США. Під час обшуків за місцем роботи конвертцентру та проживання фігурантів справи виявлено "чорну бухгалтерію", документи, печатки СПД, задіяних в схемі, та інші докази, що підтверджують протиправну діяльність. У межах кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії.